5 документов, которые стоит держать наготове на случай запроса из банка.

Банк внезапно запросил пояснения? Не теряйте время на сбор бумаг!

Вот минимальный пакет, который поможет быстро ответить и избежать блокировки:

Договор с контрагентом
Акт выполненных работ / накладная / УПД
Счёт на оплату
Выписка из ЕГРЮЛ
Обоснование экономического смысла сделки (можно в свободной форме)
Главное — документы должны соответствовать датам и суммам операции.
Если у вас чего-то нет или документы «сырые» — лучше подготовить ответ с юристом.

Нужна помощь в оформлении? Мы составим грамотный ответ в кратчайшие сроки.

ООО “АДВИЗЕР поможет во взаимодействии с банками и надзорным органами:
Проконсультируем в рамках запросов о предоставлении сведений и документов банку или ФНС;
Проведем аудит деятельности клиента на предмет наличия признаков подозрительности в рамках Закона № 115-ФЗ;
Подскажем, что делать в случае блокировки счета.
Представим Ваши интересы в государственном органе или суде.

#юристЧелябинск #юридическаяконсультация #помощьюриста #аутсорсингЧелябинск #сопровождениепроверок #блокировкасчета #надежныйюрист
фото: freepik.com