Что делать, чтобы счет не заблокировали по 115-ФЗ

Несколько советов, которые могут помочь избежать пристального внимания банков и блокировки счетов:

Следите за тем, чтобы актуальности сведений о вашем бизнесе в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. О любых изменениях (например об изменении адреса или смене директора) своевременно сообщайте налоговой и банку.
По возможности работайте напрямую с контрагентами либо с минимальным числом посредников.
Всегда проверяйте контрагентов или посредников, избегайте неблагонадежных партнёров, способных скомпрометировать ваш бизнес.
Правильно оформляйте платежные поручения, чтобы было ясно не только какую работу или услуги вы оплачиваете, но и на каком основании.
При закупке товара для последующей перепродажи, лучше оплачивать его в безналичной форме.
Не путайте счёт ИП с личным счётом и не приобретайте на средства бизнеса вещи для личного пользования, к этому же относится перевод денег со счёта ИП на личный под видом «прочих выплат» или «зарплаты», т.к. такая формулировка может вызвать вопросы. ИП может перевести деньги с расчётного счёта себе на личный счёт после того, как уплатит налоги, сборы и обязательные платежи.
Если вы переводите большую сумму как физлицо, укажите, за что именно перечисляете деньги. Если перевод очень крупный, лучше подстраховаться и сразу предоставить все подтверждающие документы, например договор дарения или беспроцентного займа.
Всегда сохраняйте документы о серьёзных сделках: продаже машины, квартиры или гаража, получении или уплате кредита.

ООО “АДВИЗЕР поможет во взаимодействии с банками и надзорным органами в рамках Закона № 115-ФЗ:
– Проконсультируем по 115-ФЗ, в т.ч. в рамках запросов банка о предоставлении сведений и документов;
– Проведем аудит деятельности клиента на предмет наличия признаков подозрительности в рамках Закона № 115-ФЗ;
– Подскажем, что делать в случае блокировки счета.
– Представим Ваши интересы в государственном органе или суде.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ:
Тел/WhatsApp/Viber +7(900)027-02-81
#юристЧелябинск #юридическаяконсультация #помощьюриста #аутсорсингЧелябинск #сопровождениепроверок #блокировкасчета #надежныйюрист #оптимизацияналогов