Что делать, если банк запросил документы по 115-ФЗ?

Запрос на предоставление документов – самая первая и очень важная стадия, от которой зависит дальнейшее развитие ситуации.

Прежде всего оценим перечень запрашиваемых документов: стандартный он или расширенный.

Отвечать банку обязательно, игнорирование запросов приведет к негативным последствиям. Однако, предоставлять документы следует те, которые не смогут однозначно истолковать не в вашу пользу.
Чтобы по возможности избежать лишних вопросов, уже на данном этапе вам поможет консультация юриста по 115-ФЗ.

ООО “АДВИЗЕР поможет во взаимодействии с банками и надзорным органами в рамках Закона № 115-ФЗ:
Проконсультируем по 115-ФЗ, в т.ч. в рамках запросов банка о предоставлении сведений и документов;
Проведем аудит деятельности клиента на предмет наличия признаков подозрительности в рамках Закона № 115-ФЗ;
Подскажем, что делать в случае блокировки счета.
Представим Ваши интересы в государственном органе или суде.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ:
Тел/WhatsApp/Viber +7(900)027-02-81
#юристЧелябинск #юридическаяконсультация #помощьюриста #аутсорсингЧелябинск #сопровождениепроверок #блокировкасчета #надежныйюрист #оптимизацияналогов