Многие предприниматели слышали про «115-ФЗ» и блокировку счетов, но не до конца понимают, как это работает.
Федеральный закон №115-ФЗ — это инструмент, который обязывает банки отслеживать подозрительные операции и при необходимости — сообщать в Росфинмониторинг или даже блокировать счёт.
Чаще всего «под подозрение» попадают: Частые переводы на личные карты Операции с компаниями из «рисковых» сфер (например, криптовалюты, онлайн-казино и др.) Резкие скачки оборота без объяснения
Нарушения по 115-ФЗ — не обязательно признак мошенничества, но повод для проверки.
Хотите понять, насколько ваш бизнес «прозрачен» для банка? ЗАПИШИТЕСЬ НА ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ Тел/WhatsApp/Viber +7(900)027-02-81
ООО “АДВИЗЕР поможет во взаимодействии с банками и надзорным органами: Проконсультируем в рамках запросов о предоставлении сведений и документов банку или ФНС; Проведем аудит деятельности клиента на предмет наличия признаков подозрительности в рамках Закона № 115-ФЗ; Подскажем, что делать в случае блокировки счета. Представим Ваши интересы в государственном органе или суде.
Чаще всего «под подозрение» попадают:
Частые переводы на личные карты
Операции с компаниями из «рисковых» сфер (например, криптовалюты, онлайн-казино и др.)
Резкие скачки оборота без объяснения
Нарушения по 115-ФЗ — не обязательно признак мошенничества, но повод для проверки.
#юристЧелябинск #юридическаяконсультация #помощьюриста #аутсорсингЧелябинск #сопровождениепроверок #блокировкасчета #надежныйюрист