О блокировке счетов по115-ФЗ

115-ФЗ — это не про «плохой банк». Это про систему, которую можно понять и обезопасить себя от неожиданностей.

Банк блокирует счета не из вредности.
По закону н обязан это делать, если видит признаки подозрительной операции.

Что банк считает «подозрительным»:
Частые переводы на личные карты физлиц,
Резкие скачки оборота без объяснения,
Операции с компаниями из «рисковых» сфер
Возвраты крупных сумм без документального обоснования.

Важно понимать:
Блокировка — это не приговор. Это сигнал: «Объясните, что происходит».
Как избежать:
– Ведите чёткую первичку по каждой операции,
– Документируйте экономический смысл сделки,
– Не игнорируйте первые запросы — они предупреждают о блокировке.
Что делать НЕЛЬЗЯ:
– не отвечать на запросы,
– Отправлять ответ «на скорую руку»,
– Переводить деньги «туда-сюда», чтобы «размазать» сумму.

ООО “АДВИЗЕР поможет во взаимодействии с банками и надзорным органами:
Проконсультируем в рамках запросов о предоставлении сведений и документов банку или ФНС;
Проведем аудит деятельности клиента на предмет наличия признаков подозрительности в рамках Закона № 115-ФЗ;
Подскажем, что делать в случае блокировки счета.
Представим Ваши интересы в государственном органе или суде.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ:
+7(900)027-02-81
#юристЧелябинск #юридическаяконсультация #помощьюриста #115ФЗ #сопровождениепроверок #блокировкасчета #надежныйюрист