Перечень операций, которые подлежат обязательному контролю по статье 6 Закона о ПОД/ФТ № 115-ФЗ, заметно изменится. В частности, в него включили: зачисление или списание денежных средств со счета...
В соответствии с новыми положениями ст. 8 Закона № 115-ФЗ, вступившими в силу 1 июня 2025 г, в случае наличия достаточных оснований, свидетельствующих о приобретении денежных средств или иного имущ...
Обязательно ли отвечать на письма от ФНС и как делать это правильно? Чаще всего причина требований – уточнение фактической информации о финансовой деятельности контрагентов компании или ее самой...
Многолетний спонсор и партнер Славянского фестиваля сельского экотуризма «АГНЕРУ» — Алексей Сергеевич Квашнин Директор юридической компании Адвизер. Юридические и бухгалтерские услуги и добрый д...
В прошедшие выходные традиционно в качестве партнера АДВИЗЕР принял участие в шестом фестивале Агне.ру Примечательно, что этот год - юбилейный для Весёлой мельницы, которой исполняется 10 лет! ...
Последствия блокировки, безусловно, могут нести финансовые и репутационные риски. Так, в случае если будет зафиксировано более двух подозрительных транзакций у клиента как физлица, так и юрлица с н...
Приостановка операции для устранения причин ограничений может длиться до пяти рабочих дней. В течение этого времени нужно документально подтвердить законность операции. Срок заморозки счета обыч...
В минувшую пятницу представители ООО "Адвизер" посетили торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Златоустовского Дома ребёнка. Еще раз от всей души поздравляем наших добрых друзей с этой...
Несмотря на то, что лето в самом разгаре, не стоит забывать о том, что законы действуют и в будни и в праздники. Приостановка определённой финансовой операции (после проверки транзакция возобно...
Мы живём в удивительной, поражающей своими размерами и мощью стране! И в то же время Россия - это красота и умиротворение! От ласкового юга до сурового севера, добрая и хлебосольная, нежная и пон...
