Причины блокировки счетов банком

Перечень случаев, при которых банк может заблокировать расчетный счет, определён приложением к Положению № 375 «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов».
К ним относятся:

🚫недостоверные сведения в ЕГРЮЛ в отношении юридического адреса, директора или учредителей организации;
🚫низкая налоговая нагрузка (высокие обороты, но в то же время маленькие налоговые платежи);
🚫периодический транзит денежных средств по расчетному счету;
🚫отсутствие трудоустроенного персонала;
🚫совершение сомнительных или несвойственных ОКВЭД операций;
🚫получение денег от организации которая имела нарушения по 115-ФЗ или внесена в «черный» список Росфинмониторинга;
🚫подозрение в обналичивании денежных средств

❗При этом банки имеют возможность расширять этот перечень в одностороннем порядке, поэтому нередко проблемы с блокировкой счета по закону 115-ФЗ могут появиться у добросовестных компаний.

💥ООО “АДВИЗЕР поможет во взаимодействии с банками в рамках Закона № 115-ФЗ:
✅Проконсультируем по 115-ФЗ, в т.ч. в рамках запросов банка о предоставлении сведений и документов;
✅Проведем аудит деятельности Клиента на предмет наличия признаков подозрительности в рамках Закона № 115-ФЗ;
✅Подскажем, что делать в случае блокировки счета.
✅Представим Ваши интересы в государственном органе или суде.

💥ЗАПИСАТЬСЯ НА ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ:
☎ Тел/WhatsApp/Viber +7(900)027-02-81
#юристЧелябинск #юридическаяконсультация #помощьюриста #аутсорсингЧелябинск #сопровождениепроверок #блокировкасчета #надежныйюрист #оптимизацияналогов