Еще немного об изменениях, вступающих в силу в августе 2025 г

Перечень операций, которые подлежат обязательному контролю по статье 6 Закона о ПОД/ФТ № 115-ФЗ, заметно изменится.
В частности, в него включили:
зачисление или списание денежных средств со счета юридического лица или ИП, которые покупают или продают драгметаллы и драгоценные камни, ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, камней или лома таких изделий;
покупку физическим лицом у кредитной организации или продажу ей инвестиционных драгметаллов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов;
покупку или продажу юридическим лицом либо ИП драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.

Контролировать будут операции на сумму от 1 млн руб.

Отдельные операции, наоборот, исключили из списка, в частности:
когда физлицо: · получает наличные на сумму не менее 1 млн руб. по чеку на предъявителя, который выдал нерезидент;
вносит в уставный капитал организации наличные на сумму не менее 1 млн руб.
Контролировать не будут также первое зачисление средств на отдельные счета, открытые в уполномоченном банке для расчетов по гособоронзаказу в размере от 600 тыс. руб.

Изменения действуют с 21 августа.
Основание: Федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ.

ООО “АДВИЗЕР поможет во взаимодействии с банками и надзорным органами:
Проконсультируем в рамках запросов о предоставлении сведений и документов банку или ФНС;
Проведем аудит деятельности клиента на предмет наличия признаков подозрительности в рамках Закона № 115-ФЗ;
Подскажем, что делать в случае блокировки счета.
Представим Ваши интересы в государственном органе или суде.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ:
Тел/WhatsApp/Viber +7(900)027-02-81
#юристЧелябинск #юридическаяконсультация #помощьюриста #аутсорсингЧелябинск #сопровождениепроверок #блокировкасчета #надежныйюрист