Когда Росфинмониторинг вправе приостанавливать подозрительные операции.

В соответствии с новыми положениями ст. 8 Закона № 115-ФЗ, вступившими в силу 1 июня 2025 г, в случае наличия достаточных оснований, свидетельствующих о приобретении денежных средств или иного имущества в результате совершения преступления и об их использовании в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в том числе на основании запроса, полученного от компетентного органа иностранного государства, наряду с направлением информации и материалов в правоохранительные органы Росфинмониторинг вправе принять решение о приостановлении операций с такими денежными средствами или имуществом.

Как происходит блокировка:
Блокировка осуществляется в пределах суммы денежных средств или в отношении иного имущества, предположительно полученных в результате совершения преступления.

На какой срок могут заблокировать средства:
Срок приостановления определяется Росфинмониторингом. Но он не может превышать 10 дней, а если соответствующее решение принято на основании информации, полученной от компетентного органа иностранного государства, – 30 дней.

Как узнать причины блокировки:
При обращении в Росфинмониторинг лица, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены, ведомство должно в течение 3 рабочих дней проинформировать такое лицо об основаниях приостановления операций.

Как обязаны действовать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (банки и пр.):
получении информации о принятом Росфинмониторингом решении о блокировке приостановить соответствующие операции незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения указанной информации, на срок, определенный в таком решении;
незамедлительно представить в Росфинмониторинг информацию об операциях, приостановленных на основании данного решения;
проинформировать клиента в день его обращения в целях совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, проведение которой невозможно в связи с принятым решением о блокировке, о приостановлении с указанием его причины и срока;
в случае получения информации об отмене принятого решения о блокировке, а также по истечении срока блокировки возобновить проведение операций с денежными средствами или иным имуществом, если в соответствии с законодательством РФ не принято иное решение, ограничивающее осуществление этих операций.

ООО “АДВИЗЕР поможет во взаимодействии с банками и надзорным органами:
Проконсультируем в рамках запросов о предоставлении сведений и документов банку или ФНС;
Проведем аудит деятельности клиента на предмет наличия признаков подозрительности в рамках Закона № 115-ФЗ;
Подскажем, что делать в случае блокировки счета.
Представим Ваши интересы в государственном органе или суде.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ:
Тел/WhatsApp/Viber +7(900)027-02-81
#юристЧелябинск #юридическаяконсультация #помощьюриста #аутсорсингЧелябинск #сопровождениепроверок #блокировкасчета #надежныйюрист