Последствия блокировки счета по 115-ФЗ

Последствия блокировки, безусловно, могут нести финансовые и репутационные риски. Так, в случае если будет зафиксировано более двух подозрительных транзакций у клиента как физлица, так и юрлица с низким уровнем риска, банк может расторгнуть договор банковского обслуживания.

Последствия блокировки для физических лиц:
– невозможность снимать наличные, оплачивать покупки или осуществлять переводы;
– трудности с оплатой коммунальных счетов, кредитов и других регулярных платежей;
– трата времени на выяснение обстоятельств, сбор необходимых документов для банка и процедуру снятия блокировки;
Помимо этого заблокированный счет может отрицательно сказаться на кредитной истории, что усложнит получение кредитов в будущем.

Последствия блокировки для юридических лиц:
– недостаток средств для оплаты поставок,
– невозможность выплаты заработной платы
– замораживание счета способно крайне негативно отразиться на деловой репутации компании;
– клиенты и партнеры могут прекратить сотрудничество с компанией, если у контрагентов возникнут сомнения в ее финансовой устойчивости, что может привести к банкротству.

ООО “АДВИЗЕР поможет во взаимодействии с банками и надзорным органами в рамках Закона № 115-ФЗ:
Проконсультируем по 115-ФЗ, в т.ч. в рамках запросов банка о предоставлении сведений и документов;
Проведем аудит деятельности клиента на предмет наличия признаков подозрительности в рамках Закона № 115-ФЗ;
Подскажем, что делать в случае блокировки счета.
Представим Ваши интересы в государственном органе или суде.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ:
Тел/WhatsApp/Viber +7(900)027-02-81
#юристЧелябинск #юридическаяконсультация #помощьюриста #аутсорсингЧелябинск #сопровождениепроверок #блокировкасчета #надежныйюрист