Сроки блокировки счета по 115-ФЗ

Приостановка операции для устранения причин ограничений может длиться до пяти рабочих дней. В течение этого времени нужно документально подтвердить законность операции.

Срок заморозки счета обычно длится до 30 дней, но может продлеваться по решению Росфинмониторинга. Орган исполнительной власти выносит постановление о приостановке транзакций по счету, если меры, принятые в результате внутренней проверки банка, признал обоснованными.

ООО “АДВИЗЕР поможет во взаимодействии с банками и надзорным органами в рамках Закона № 115-ФЗ:
– Проконсультируем по 115-ФЗ, в т.ч. в рамках запросов банка о предоставлении сведений и документов;
– Проведем аудит деятельности клиента на предмет наличия признаков подозрительности в рамках Закона № 115-ФЗ;
– Подскажем, что делать в случае блокировки счета.
– Представим Ваши интересы в государственном органе или суде.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ:
Тел/WhatsApp/Viber +7(900)027-02-81
#юристЧелябинск #юридическаяконсультация #помощьюриста #аутсорсингЧелябинск #сопровождениепроверок #блокировкасчета #надежныйюрист #оптимизацияналогов