Типы блокировок по 115-ФЗ

Несмотря на то, что лето в самом разгаре, не стоит забывать о том, что законы действуют и в будни и в праздники.

Приостановка определённой финансовой операции (после проверки транзакция возобновляется)
Отказ в проведении финансовой операции (не только этой, но и похожих в будущем)
Частичный запрет на проведение операций по счёту. Банк при этом имеет право замораживать деньги и запретить выдачу наличных с сохранением возможности проведения безналичных операций.
Полное приостановление операций по счёту. Такое обычно встречается, если на владельца счёта заведено исполнительное производство в рамках уголовного дела.
Полная блокировка счёта. При этом банк расторгает договор и требует перевести деньги на счёт в другом банке.

ООО “АДВИЗЕР поможет во взаимодействии с банками и надзорным органами в рамках Закона № 115-ФЗ:
– Проконсультируем по 115-ФЗ, в т.ч. в рамках запросов банка о предоставлении сведений и документов;
– Проведем аудит деятельности клиента на предмет наличия признаков подозрительности в рамках Закона № 115-ФЗ;
– Подскажем, что делать в случае блокировки счета.
– Представим Ваши интересы в государственном органе или суде.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ:
Тел/WhatsApp/Viber +7(900)027-02-81
#юристЧелябинск #юридическаяконсультация #помощьюриста #аутсорсингЧелябинск #сопровождениепроверок #блокировкасчета #надежныйюрист #оптимизацияналогов